科飞新材:2019年第三次暂时股东大会决议通告

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公告编号:2019-024证券代码:832069 证券简称:科飞新材 主办券商:兴业证券 三明科飞产气新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月3日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长戴良玉先生6.召开情

况合法、合规、合章程性说明:公司已于2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数23,906,500股,占公司有表决权股份总数的89.94%。二、议案审议情况审议通过《关于公司拟向厦门国际银行借款300万元暨关联方提供担保的议案》 议案1.议案内容:公告编号:2019-024公司拟与厦门国际银行股份有限公司三明分行签署《流动资金借款合同》,向其申领授信借款300万元,用途为流动资金借款。作为本项贷款的担保措施,戴良玉、俞春琴拟就此提供不高于360万元最高额保证。该交易性质属于偶发性关联交易。上述偶发性关联交易为关联方自愿无偿为公司融资贷款交易提供担保,系正常融资担保行为。该等担保行为增强了公司融资能力,对公司经营发展起到了积极作用。详见2019-021号公司公告。2.议案表决结果:同意股数23,906,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况无。三、备查文件目录与会股东签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》三明科飞产气新材料股份有限公司 董事会 2019年6月3日

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