启示古汉:关于召开2018年度股东大会的通知

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证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2019-028 启迪古汉集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况股东大会届次:2018年度股东大会。股东大会的召集人:公司董事会。会议召开的合法、合规性:2019年6月3日,公司召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开的日期、时间1、现场会议时间:2019年6月26日下午14:30。2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月25日下午15:00至2019年6月26日下午15:00期间的任意时间。会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 会议的股权登记日:2019年6月21日会议出席对象:1、于2019年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师等相关人员。现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。二、会议审议事项本次股东大会审议议案议案1、公司2018年度报告全文及摘要;议案2、公司2018年度董事会工作报告;议案3、公司2018年度监事会工作报告;议案4、公司2018年度财务决算报告;议案5、公司2018年度利润分配方案;议案6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案;议案7、关于终止实施部分募集资金项目的议案;议案8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案;议案9、关于2019年度向银行申请授信额度的议案;议案10、关于调整公司独力董事津贴的议案。上述议案详见2019年4月20日披露的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》和《公司第八届监事会第三次会议决议公告》,刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。公司独力董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士将向本次股东大会作2018年度工作述职,本事项不需审议。三、现场会议登记办法

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