中海达:2018年年度股东大会决议公告

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证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2019-051 广州中海达卫星导航技术股份无限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好, 没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。 特别提示: 1.本次股东大会未呈现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开时期没有添加或变卦提案。 3.本次股东大会未触及变卦前次股东大会决议的状况。 4.本次股东大会对中小投资者的表决停止独自计票,中小投资者 是指除上市公司董事、监事、初级管理人员以及独自或许算计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 5.本次股东大会5.00项为特别决议事项,需经须经列席本次股东 大会股东所持有的无效表决权三分之二以上经过。 一、会议召开状况 1、 会议召开工夫: 现场会议召开工夫:2019年05月16日下午15:30开端 网络投票工夫:经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投 票的工夫 打新股鑫东财配资 为2019年05月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15: 00;经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的开端工夫为2019年05 月15日15:00,完毕工夫为2019年05月16日15:00。 2、 现场会议召开地点:广州市番禺区番禺小道北555号番禺节能 科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。 3、 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 4、 会议召集人:董事会。 5、 会议掌管人:董事长廖定海先生。 6、会议召开的合法、合规性: 公司于2019年04月12日召开第四届董事会第十五次会议审议 经过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东 会的召开契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规则。 7、会议列席状况: 1、现场会议列席状况 本次股东大会列席现场会议的股东及委托代理人共14人,代表股 份167,474,620 股,占公司有表决权股份总数约37.5249%。 2、网络投票股东参与状况 经过网络投票零碎停止投票的股东资历身份曾经由深圳证券交 易所买卖零碎停止认证,依据深圳证券信息无限公司提供的数据,本 次股东大会经过网络投票的股东22人,代表股份4,408,024 股,占上 市公司总股份约0.9877%。 算计参与本次股东大会的股东及委托代理人为36人,代表股份

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