中原内配集团股份有限公司公告

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证券代码:002448 证券简称:编号:2019-036

中原内配集团股份有限公司

2018年度大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

一、 召开会议基本情况

会议召开时间

1、现场会议时间:2019年5月16日下午14:00

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月16日9:3 网上配资 0至11:30,13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

会议召开地点:公司二楼第一会议室

会议召集人:公司董事会

现场会议主持人:董事长薛德龙先生

召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

股权登记日:2018年5月10日

二、 会议出席情况

出席的总体情况

出席本次会议的股东共56人,代表股份190,276,975股,占公司总股份的31.3154%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东共51人,代表股份190,213,175股,占上市公司总股份的31.3049%;

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人,代表股份63,800股,占上市公司总股份的0.0105%;

3、其中,参加表决的中小投资者共45人,代表股份20,920,545股,占上市公司总股份的3.4431%。

其中:通过现场投票的股东40人,代表股份20,856,745股,占上市公司总股份的3.4326%。通过网络投票的股东5人,代表股份63,800股,占上市公司总股份的0.0105%。

公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、 提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

1、《2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意190,224,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对52,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、《2018年度监事会工作报告》

表决情况:同意190,224,475股,占出席会议所有股东所持股份的99.9724%;反对52,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0276%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、《2018年度财务决算报告》

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