601689:拓普团体第三届监事会第十一次集会决议通

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证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2019-027 宁波拓普集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况宁波拓普集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2019年6月3日14时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2019年5月23日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。二、监事会会议审议情况经与会监事审议,通过了以下议案:审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》监事会同意非公开发行募投项目“汽车智能刹车系统项目”实施主体之一的全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司新增25万套的产能建设,并以增资的方式将募投资金投入上述实施主体。监事会认为:公司第三届监事会第十一次会议审议并表决通过的《关于调整部分募投项目实施方式的议案》的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司本次调整募投项目“汽车 配资门户 智能刹车系统项目”在其2个实施主体间的产能建设分配,不属于募投项目的实质性变更。该事项有利于加快募投项目的实施进度,提升募集资金使用效率,符合公司发展的需要及全体股东的利益。上述调整符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会一致同意该事项并提交股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票审议通过《关于对全资子公司增资的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于调整2018年度利润分配

的议案》为满足近期众多的新项目开发的资金需求,监事会同意公司将2018年度利润分配预案调整为:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.12元,共计299,762,036.30元,同时以资本公积金转增股本,每10股转增4.5股,剩余未分配利润结转至下一年度。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票特此公告。宁波拓普集团股份有限公司 2019年6月3日

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