诚思科技:2019年第二次暂时股东大会通知通告

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公告编号:2019-022证券代码:830864 证券简称:诚思科技 主办券商:江海证券 大连诚思科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。召集人本次股东大会的召集人为董事会。会议召开的合法性、合规性本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议召开日期和时间本次会议召开时间:2019年6月20日10时。预计会期0.5天。会议召开方式本次会议采用现场方式召开。出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年6月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可公告编号:2019-022以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。会议地点大连高新园区火炬路1号A101公司会议室。二、会议审议事项审议《关于收购股权资产》议案公司拟收购IFSSOLUTIONSPTE.LTD.持有的艾菲诗软件有限公司100%股权,双方初步约定艾菲诗软件有限公司100%股权的交易对价不高于人民币50万元,最终的交易价格由交易双方根据收购财务基准日的审计和评估结果协商确定。三、会议登记方法登记方式1.法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身分证件、营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续;3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。登记时间:2019年6月20日9:00-9:30登记地点:大连高新园区火炬路1号A101公司会议室。四、其他会议联系方式:联系人:秦高竹;联系地址:大连市高新园区火炬路1号 A101室;联系电话:0411-84754509。公告编号:2019-022会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。

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